З Миколаєва намагалися незаконно "вивести" $1,2 млн
Під час воєнного стану підприємство намагалося переказати гроші на рахунок у Болгарії
- Миколаїв
-
2 травня 2022 15:24
За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на $1,2 млн, які перебували на банківських рахунках українського підприємства, передає Depo.Миколаїв.
Правоохоронці з’ясували, що ці кошти під час воєнного стану підприємство намагалося незаконно вивести на рахунок болгарського підприємства, відкритого в банку цієї країни. Для цього вони уклали удаваний правочин про нібито імпорт сільськогосподарської продукції через морський термінал м.Миколаїв. Договір було укладено в березні 2022 року під час проведення активних бойових дій в Миколаївській області. А це унеможливлювало фактичну перевалку вантажів в портах регіону, що свідчить про фіктивність цієї угоди та намагання легалізувати кошти.
Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та службового підроблення (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).
Нагадаємо, військового-зрадника з Миколаївщини ув'язнили на 14 років.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Миколаїв
Всі новини на одному каналі в Google News
- 12:00Подробиці вибуху в Миколаєві: Здетонували боєприпаси, загинуло двоє військових
- 22:33У Миколаєві вибухнув невідомий пристрій: є постраждалі серед рятувальників ФОТО
- 09:47На Миколаївщині вночі ППО знищила 4 дрони. Є поранений
- 09:03Рашисти атакували дронами промислові та припортові об'єкти на півдні України
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 13:26Вирок і 15-річне ув'язнення: Шпигував для фсб у Миколаєві
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 16:44Окупанти атакували Миколаївщину: загинула жінка
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 21:54 В Україні створили Корпус демінерів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:18На Миколаївщині дівчина і хлопець підірвалися на боєприпасі, який принесли додому
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак