Из Николаева пытались незаконно "вывести" $1,2 млн

По ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора судом наложен арест на 1,2 млн долларов, которые находились на банковских счетах украинского предприятия, передает Depo.Николаев.

Правоохранители выяснили, что эти средства во время военного положения предприятие пыталось незаконно вывести на счета болгарского предприятия, открытые в банке этой страны. Для этого они заключили мнимую сделку о якобы импорте сельскохозяйственной продукции через морской терминал в Николаеве. Договор был заключен в марте 2022 г. во время проведения активных боевых действий в Николаевской области. А это делало невозможным фактическую перевалку грузов в портах региона, что свидетельствует о фиктивности этого соглашения и попытке легализовать средства.

Досудебное расследование осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, уклонения от уплаты налогов и служебного подлога (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 УК Украины) ).