СБУ викрила конвертцентр, який відмивав кошти агропідприємств
Арешт накладено на майже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру
- Миколаїв
-
18 грудня 2016 10:22
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі відомства.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій.
"Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад дев’яносто печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в СБУ арешт накладено на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Миколаїв
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:00 Закон про мобілізацію набрав чинності: Про що слід пам'ятати
- 08:20У п'яти областях тривали нічні повітряні бої: Результати уражень
- 11:06Зеленський заявив, що Україні вдалося подолати дефіцит артилерійських снарядів
- 20:50 "Укренерго" попередило про графіки відключень: Кого стосується
- 16:43У ДПСУ розповіли, що зміниться для чоловіків при перетині кордону після 18 травня
- 12:59Окупанти вдарили балістикою по Миколаєву
- 21:50 В Україні запровадили відключення світла (ОНОВЛЕНО)
- 20:11 Не Харківщина. В Генштабі назвали найбільш важкий напрямок
- 16:49 Окупанти "тиснуть" на Харківщині та Донеччині
- 09:29 Ситуація на фронті: За добу 155 боєзіткнень, третина з яких на Покровському та Краматорському напрямках
- 16:27 Відомий український спортивний журналіст і телекоментатор Сергій Савелій помер на 69 році життя
- 09:40 Протягом минулої доби, 10 травня, відбулося 104 бойових зіткнення - Генштаб ЗСУ
- 21:31Тариф на е/е для населення може зрости, адже на відновлення енергетики потрібні значні кошти, - Українські розподільні мережі Відео
- 08:47На Миколаївщині російський дрон поцілив у Будинок культури ФОТО Відео
- 22:31 Прем’єр-міністр озвучив три виклики осінньо-зимового періоду 2024/25 років
- 22:15 Рада ухвалила закон про добровільну мобілізацію ув’язнених, але підуть на фронт не всі
- 21:33Матрос з Миколаєва отрима 15 років тюрми за держзраду
- 20:20Впродовж доби на фронті зафіксовано 121 бойове зіткнення, - Генштаб ЗСУ
- 22:05 У ВР пообіцяли карати співробітників ТЦК та СП за порушення прав людини