СБУ викрила конвертцент, через який відмивалися кошти агропідприємств
Арешт накладено на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру
- Николаев
-
18 декабря 2016 10:22
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою припинили у Миколаєві діяльність конвертаційного центру, який відмивав кошти низки аграрних підприємств та компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі відомства.
Правоохоронці встановили, що організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення у готівку коштів комерційних структур, через здійснення безтоварних фіктивних операцій.
"Під час обшуків в офісах конверту співробітники спецслужби вилучили два мільйони гривень готівкою, понад дев’яносто печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних оборудок", - йдеться в повідомленні.
Як повідомили в СБУ арешт накладено на маже двісті рахунків, що використовувалися організаторами конвертцентру.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Николаев
Все новости на одном канале в Google News
- 11:06Зеленский заявил, что Украине удалось преодолеть дефицит артиллерийских снарядов
- 16:43В ГПСУ рассказали, что изменится для мужчин при пересечении границы после 18 мая
- 21:31Тариф на э/э для населения может возрасти, ведь на восстановление энергетики нужны значительные средства, — Украинские распределительные сети Видео
- 09:58Шмыгаль — о возможности отправки западных войск в Украину: "Если придет время — будем рады"
- 15:55 Украина начала получать оружие с разрешением бить по россии, — МИД Латвии
- 12:57В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в мае
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 09:50В Николаеве дроны повредили рекреационный и энергетический объекты
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 11:18В Николаевской области девушка и парень подорвались на боеприпасе, который принесли домой
- 15:42Эксперт: Истерика российского МИДа подтвердила, что СБУ стала для москвы наибольшей угрозой
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:17Атака "шахедов" на юг ночью 25 марта: что известно о последствиях
- 09:28В Николаевской области разоблачили очередную "схему для уклонистов": как она работала
- 08:15ПВО ночью сбила 10 "шахедов" в Одесской и Николаевской областях
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте