В Николаеве СБУ "накрыла" юриста конвертцентра, через который финансировались "ДНР-ЛНР"

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Об этом информирует пресс-служба СБУ, сообщает Depo.Николаев.

Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Конвертцентр обслуживал почти 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова.

"Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги, полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составил почти 50 миллионов гривен. Установлено, что часть денег, полученных от деятельности конверту, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований т.н. "ДНР/ЛНР", - сообщает СБУ.

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок. "Заблокировано 65 счетов конверцентра в 23 трех банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, продолжается проверка", - говорится в сообщении.

СБУ открыла уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины и продолжает оперативно-следственные действия.