У Миколаєві СБУ "накрила" юриста конвертцентру, через який фінансувалися "ДНР-ЛНР"

Зловмисники обслуговували майже 50 підприємств по різних областях
Depo.Миколаїв
23 лютого 2016 17:05
ФОТО: depo.ua
У Миколаєві СБУ "накрила" юриста конвертцентру, через який фінансувалися "ДНР-ЛНР"
У Миколаєві СБУ "накрила" юриста конвертцентру, через який фінансувалися "ДНР-ЛНР"

Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові. Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє Depo.Миколаїв.

Утоянюється, що серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Конвертцентр обслуговував майже 50 підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова.

"Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші отримані, з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже 50 мільйонів гривень. Встановлено, що частина грошей, отриманих від діяльності конверту, переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР"", - повідомляє СБУ.

Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж 50 печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, 14 тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. "Заблоковано 65 рахунків конверцентру у 23 трьох банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У 17 банках уже накладено арешт на більше ніж п’ять мільйонів гривень, перевірка триває", - йдеться у повідомлені.

У Миколаєві СБУ "накрила" юриста конвертцентру, через який фінансувалися терористи

СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України та продовжує оперативно-слідчі дії.

Більше про життя Миколаєва та області читайте на Depo.Миколаїв