У Миколаєві СБУ "накрила" юриста конвертцентру, через який фінансувалися "ДНР-ЛНР"
Зловмисники обслуговували майже 50 підприємств по різних областях
- Миколаїв
-
23 лютого 2016 17:05
Зловмисники працювали в різних містах України. Співробітники Одеського управління СБУ затримали у Дніпропетровську бухгалтера, у Миколаєві – юриста, в Одесі – організатора конвертаційного центру, слідчі дії проводилися у Києві, Харкові та Львові. Про це інформує прес-служба СБУ, повідомляє Depo.Миколаїв.
Утоянюється, що серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області, які також затримані правоохоронцями. Конвертцентр обслуговував майже 50 підприємств з Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської областей, Києва та Харкова.
"Клієнти переводили гроші у готівку через безтоварні операції, а також легалізовували гроші отримані, з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування. Щомісячний обіг конвертцентру становив майже 50 мільйонів гривень. Встановлено, що частина грошей, отриманих від діяльності конверту, переправлялася на фінансування незаконних збройних формувань т.зв. "ДНР/ЛНР"", - повідомляє СБУ.
Під час обшуків у приміщеннях конвертцентру в кількох містах співробітники спецслужби вилучили більше ніж 50 печаток комерційних структур, у тому числі фіктивних, 14 тисяч доларів, три тисячі євро та документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок. "Заблоковано 65 рахунків конверцентру у 23 трьох банківських установах, у тому числі з російським капіталом. У 17 банках уже накладено арешт на більше ніж п’ять мільйонів гривень, перевірка триває", - йдеться у повідомлені.
СБУ відкрила кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України та продовжує оперативно-слідчі дії.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Миколаїв
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:12Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву. Відомо про 12 поранених ФОТО
- 18:56На узбережжі Миколаївщини чоловік натрапив на міну: йому вибухом відірвало ноги, він загинув
- 09:26 Нічна атака дронів на південь України: Скільки БпЛА вдалося збити
- 08:25 Майже половина атак росармії минулої доби відбулася на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
- 08:17Атака "шахедів" на південь вночі 25 березня: що відомо про наслідки
- 10:28 Протягом минулої доби на фронті рашисти намагалися атакувати 75 разів
- 08:55 Вночі ЗСУ вдалося збити 43 ворожі цілі, що атакували повітряний простір України
- 12:25 Ситуація в регіонах після масованого обстрілу 22 березня: як відновлюються області
- 11:42Херсонець у Миколаєві намагався пограбувати аптеку, погрожуючи вибухівкою
- 09:26 Ситуація на фронті: Рашисти намагалися прорватися на кількох напрямках
- 19:10Атака на Миколаїв: окупанти поцілили по промисловому підприємству, постраждали працівники
- 15:45 росіяни вгатили по Миколаєву: відомо про загиблу та постраждалих
- 09:46У Миколаєві в руках у чоловіка здетонував боєприпас
- 09:14У Миколаєві зросла кількість поранених
- 14:39 Ракетний удар по Миколаєву: Перші подробиці
- 13:33 В Україні стартувала весняна посівна
- 08:27Оперативну ситуацію з фронту оприлюднили в Генштабі ЗСУ
- 08:44 За добу, 15 березня, на фронті росіяни здійснили 78 атак
- 23:31Крадіжки на 2 млн грн: У Херсоні група злодіїв з Миколаєва обкрадала магазини та офіси (ФОТО) ФОТО