На Николаевщине директор госпредприятия держал "конверт" с оборотом в пятьдесят миллионов (ФОТО)
Правоохранители разоблачили в Николаевской области директора государственного предприятия агропромышленного комплекса, который организовал конвертационный центр
- Николаев
-
13 ноября 2017 19:20
Об этом сообщает портал Depo.Николаев со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Руководитель агропредприятия заключал договоры с коммерческими фирмами, оформленными на его родственников, по обработке земель государственной собственности. Стоимость этих работ была значительно завышена. Кроме того, чиновник незаконно предоставлял в пользование земельные участки без оформления договоров.
Для перевода незаконно полученных средств в наличные злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более двадцати фиктивных предприятий и открыли счета в нескольких банках Николаева.
Участники конвертцентра также зарегистрировали коммерческую структуру на территории одной из балтийских стран, через которую пытались вывести средства за рубеж.
Оборот конвертационного центра в апреле-ноябре 2017 года составил около 50 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах и местах проживания членов противоправной сделки оперативники СБУ обнаружили и изъяли более миллиона гривен, банковские карточки, чековые книги, "черную" бухгалтерию, документацию и печати фиктивных фирм, электронную документацию, подтверждающую противоправную деятельность. В квартире руководителя агропредприятия изъяты документы и печати иностранной коммерческой структуры.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Николаев
Все новости на одном канале в Google News
- 16:05Зеленский рассказал, какие города Украины больше всего нуждаются в системах ПВО
- 09:50В Николаеве дроны повредили рекреационный и энергетический объекты
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 11:18В Николаевской области девушка и парень подорвались на боеприпасе, который принесли домой
- 15:42Эксперт: Истерика российского МИДа подтвердила, что СБУ стала для москвы наибольшей угрозой
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:17Атака "шахедов" на юг ночью 25 марта: что известно о последствиях
- 09:28В Николаевской области разоблачили очередную "схему для уклонистов": как она работала
- 08:15ПВО ночью сбила 10 "шахедов" в Одесской и Николаевской областях
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 15:49 ТЦК теперь будут работать круглосуточно: решение Кабмина
- 08:11ПВО ночью сбила 11 "шахедов", – Воздушные силы
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 09:39В Николаевской области задержали военного, который собирался продать три авто, завезенных для ВСУ
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 10:16Оккупанты четыре раза за сутки ударили "баллистикой" по Николаевщине
- 09:18Обломки сбитого "шахеда" упали на грузовик в Николаевской области, ранен водитель
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале