У Миколаєві розкрили черговий багатомільйонний конвертцентр

Завдяки злагодженим діям прокуратури Миколаївської області та управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито та припинено діяльність чергового конвертаційного центру, який діяв у місті Миколаєві, про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі прокуратури області. 

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зловмисники здійснювали свою протиправну діяльність пов’язану з реєстрацією та використанням підприємств з ознаками фіктивності в схемах купівлі-продажу, виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствами експортерами сільськогосподарської продукції податку на додану вартість, з наступним незаконним відшкодуванням коштів з Державного бюджету України.

У ході проведення 13.09.2016 обшуків виявлено та вилучено:
- більше 230 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 5,5 мільйонів гривень;
- національну валюту України у розмірі більш ніж 220 тис. грн.;
- 29 печаток різних суб’єктів господарювання, у тому числі державних;
- 4 комп’ютерних системних блоки та ноутбук;
- 3 коробки з бухгалтерською документацію транзитних і фіктивних підприємств;
- 12 чекових книжок різних підприємств;
- 10 незаповнених товарно-транспортних накладних з підписами та відбитками печаток;
- 7 банківських карток.