На Миколаївщині "накрили" конвертцентр, що заробив понад 30 мільйонів доларів
Шахраї працювали із підприємствами Миколаївської, Одеської та Херсонської областей
- Миколаїв
-
5 квітня 2016 11:24
Оперативними працівниками Державної фіскальної служби у Миколаївській області ліквідовано "конвертаційний центр", який надавав послуги підприємствам Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Злодії незаконно переводили безготівкові кошти в готівку та легалізували сільгосппродукцію, яка була придбана за готівку та в подальшому реалізована на експорт. Операції в бухгалтерському обліку при цьому не проводилися. Про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі обласного управління ДФС.
Загальний обсяг таких протиправних послуг за 2015-2016 роки склав понад 30 млн долларів. При цьому "ділки", щоб не повертати валютну виручку від експортованої сільгосппродукції, використовували фіктивні підприємства-експортери, основним завданням яких було документальне оформлення експортних операцій та переведення валютної виручки на рахунки офшорних компаній.
За результатами проведених заходів накладено арешт на 165 рахунків 65 суб'єктів господарської діяльності, вилучено 15 печаток, документи "фіктивних" та "транзитних" підприємств, які задіяно у схемах конвертації грошових коштів, комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснювалось ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Більше новин про події у світі читайте на Depo.Миколаїв
Всі новини на одному каналі в Google News
- 09:47На Миколаївщині вночі ППО знищила 4 дрони. Є поранений
- 09:03Рашисти атакували дронами промислові та припортові об'єкти на півдні України
- 15:11 Через негоду без світла частково залишилися люди в шести областях
- 13:33Розвиток ветеранського бізнесу дозволить регіонам зажити новим життям – Петрук
- 08:26 Окупанти продовжують спроби наступу: За добу на фронті відбулося більше ніж сто зіткнень
- 13:26Вирок і 15-річне ув'язнення: Шпигував для фсб у Миколаєві
- 08:41 Більше сотні російських атак відбили ЗСУ за крайню добу
- 16:44Окупанти атакували Миколаївщину: загинула жінка
- 20:34 Зведення Генштабу: за добу більше 70 боєзіткнень та понад 60 ударів авіації рф
- 21:50Обмеження електроенергії 18 квітня можливі у всіх областях, - Укренерго
- 21:54 В Україні створили Корпус демінерів
- 19:49 Доба на фронті: Найгарячішим залишається Бахмутський напрямок
- 16:19 Зеленський підписав оновлений закон про мобілізацію
- 11:18На Миколаївщині дівчина і хлопець підірвалися на боєприпасі, який принесли додому
- 11:33 Окупанти проводять ротації підрозділів та зміщують напрямки штурмових дій
- 09:30Телефон Служби 112 до кінця поточного року запрацює по всій Україні
- 09:09Рашисти сконцентрували атаки на східних напрямках фронту, де відбулося більшість атак
- 11:59 Сьогодні, 13 квітня, на Миколаївщині День жалоби
- 08:20 Два напрямки на фронті залишаються найгарячішими, - Генштаб