Южно-Украинская АЭС вывела "в тень" 20 млн грн бюджетных средств, - СБУ

Присвоение государственных средств ОП "Южно-Украинская атомная электростанция" в особо крупных размерах разоблачила Служба безопасности Украины в Николаевской области, передает Depo.Николаев.

В частности оперативники спецслужбы задержали курьера во время передачи шести миллионов гривен наличности главному бухгалтеру одного из публичных акционерных обществ (ПАО). Правоохранители установили, что эти деньги получены от ОП "ЮУ АЭС" в рамках исполнения договора на реконструкцию и строительство объектов Ташлыкской гидроаккумулирующей станции.

С целью вывода средств "в тень", ОАО в мае-августе э.г. провело ряд бестоварных финансово-хозяйственных операций с фиктивными структурами на общую сумму 20 миллионов гривен за якобы поставленные строительные материалы. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

В Харькове, Южноукраинске, Первомайске и Вознесенске продолжается череда обысков. В частности, дома у бухгалтера изъято около 400 тысяч гривен и документация ПАО. На одном из предприятий, контролируется фактическим владельцем ПАО, также изъято 16 мешков бухгалтерской документации, которая подтверждает причастность фигурантов производства к легализации средств через фиктивные предприятия. Продолжаются неотложные следственные действия.