У Миколаєві розкрили черговий багатомільйонний конвертцентр
Наразі досудове розслідування триває, проводяться невідкладні першочергові слідчі дії
- Николаев
-
15 сентября 2016 15:49
Завдяки злагодженим діям прокуратури Миколаївської області та управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України викрито та припинено діяльність чергового конвертаційного центру, який діяв у місті Миколаєві, про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі прокуратури області.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що зловмисники здійснювали свою протиправну діяльність пов’язану з реєстрацією та використанням підприємств з ознаками фіктивності в схемах купівлі-продажу, виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствами експортерами сільськогосподарської продукції податку на додану вартість, з наступним незаконним відшкодуванням коштів з Державного бюджету України.
У ході проведення 13.09.2016 обшуків виявлено та вилучено:
- більше 230 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 5,5 мільйонів гривень;
- національну валюту України у розмірі більш ніж 220 тис. грн.;
- 29 печаток різних суб’єктів господарювання, у тому числі державних;
- 4 комп’ютерних системних блоки та ноутбук;
- 3 коробки з бухгалтерською документацію транзитних і фіктивних підприємств;
- 12 чекових книжок різних підприємств;
- 10 незаповнених товарно-транспортних накладних з підписами та відбитками печаток;
- 7 банківських карток.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Николаев
Все новости на одном канале в Google News
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 11:18В Николаевской области девушка и парень подорвались на боеприпасе, который принесли домой
- 15:42Эксперт: Истерика российского МИДа подтвердила, что СБУ стала для москвы наибольшей угрозой
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:17Атака "шахедов" на юг ночью 25 марта: что известно о последствиях
- 09:28В Николаевской области разоблачили очередную "схему для уклонистов": как она работала
- 08:15ПВО ночью сбила 10 "шахедов" в Одесской и Николаевской областях
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 15:49 ТЦК теперь будут работать круглосуточно: решение Кабмина
- 08:11ПВО ночью сбила 11 "шахедов", – Воздушные силы
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 09:39В Николаевской области задержали военного, который собирался продать три авто, завезенных для ВСУ
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 10:16Оккупанты четыре раза за сутки ударили "баллистикой" по Николаевщине
- 09:18Обломки сбитого "шахеда" упали на грузовик в Николаевской области, ранен водитель
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале