На Миколаївщині податківці "накрили" конвертцентр, що заробив понад 30 мільйонів доларів
Шахраї працювали із підприємствами Миколаївської, Одеської та Херсонської областей
- Николаев
-
5 апреля 2016 11:24
Оперативними працівниками Державної фіскальної служби у Миколаївській області ліквідовано "конвертаційний центр", який надавав послуги підприємствам Миколаївської, Одеської, Херсонської областей. Злодії незаконно переводили безготівкові кошти в готівку та легалізували сільгосппродукцію, яка була придбана за готівку та в подальшому реалізована на експорт. Операції в бухгалтерському обліку при цьому не проводили. Про це Depo.Миколаїв повідомили у прес-службі обласного управління ДФС.
Загальний обсяг таких протиправних послуг за 2015-2016 роки склав понад 30 млн долларів. При цьому "ділки", щоб не повертати валютну виручку від експортованої сільгосппродукції, використовували фіктивні підприємства-експортери, основним завданням яких було документальне оформлення експортних операцій та переведення валютної виручки на рахунки офшорних компаній.
За результатами проведених заходів накладено арешт на 165 рахунків 65 суб'єктів господарської діяльності, вилучено 15 печаток, документи "фіктивних" та "транзитних" підприємств, які задіяно у схемах конвертації грошових коштів, комп'ютерна техніка, за допомогою якої здійснювалось ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Николаев
Все новости на одном канале в Google News
- 09:03Рашисты атаковали дронами промышленные и припортовые объекты на юге Украины
- 11:18В Николаевской области девушка и парень подорвались на боеприпасе, который принесли домой
- 15:42Эксперт: Истерика российского МИДа подтвердила, что СБУ стала для москвы наибольшей угрозой
- 09:46В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в апреле
- 08:17Атака "шахедов" на юг ночью 25 марта: что известно о последствиях
- 09:28В Николаевской области разоблачили очередную "схему для уклонистов": как она работала
- 08:15ПВО ночью сбила 10 "шахедов" в Одесской и Николаевской областях
- 10:53В гидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в марте
- 15:49 ТЦК теперь будут работать круглосуточно: решение Кабмина
- 08:11ПВО ночью сбила 11 "шахедов", – Воздушные силы
- 11:58В части регионов Украины объявили штормовое предупреждение
- 09:39В Николаевской области задержали военного, который собирался продать три авто, завезенных для ВСУ
- 08:16Зеленский заявил, что хочет "обновить" руководство не только в армии
- 10:16Оккупанты четыре раза за сутки ударили "баллистикой" по Николаевщине
- 09:18Обломки сбитого "шахеда" упали на грузовик в Николаевской области, ранен водитель
- 11:37В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в Украине в феврале
- 09:19Рашисты обстреляли село на Николаевщине: под завалами дома оказались женщина с детьми